最高检:传销模式花样翻新,傍上“互联网+”、点击广告返利

2018-08-22 13:41 澎湃新闻
时樾好心将酩酊大醉的南乔送回了家,不料一进门南乔就把门繁琐,扑倒在时樾怀中,还亲切的叫了声姐,挣脱不得时樾只好选择留下,而他却发现这个有趣的女孩与自己早已封尘的一段往事有着扑朔迷离的关系,这个发现让他决定无论如何也要接近这个往事嫌疑人……对于陈伟霆来说,这是他时隔多年后再一次尝试现代时装剧,此次,他所要挑战的角色是神秘的酒吧老板。

新型网络传销傍上了互联网+,打着金融创新旗号,欺骗性更强。 中新网 图

  “入会只需把钱交、一拉人头就回报,拉人越多层级高。”网络上的这一句顺口溜被检察官视为传销。更有甚者,有些公司还打着一夜暴富、躺着赚钱的口号,宣称缴纳10%的消费款,就能获得200%的返利,进行着涉众型新型网络传销。

  7月12日,最高人民检察院在发布第十批指导性案例时指出,涉众型金融犯罪案件持续高发,新型网络传销傍上了互联网+,打着金融创新旗号,披着科技的外衣,隐蔽性、欺骗性更强。

  涉众型金融犯罪持续高发,有人利用网购返现传销

  当前,金融犯罪发案率在总体上仍然呈现多发、但略有下降的态势。最高检法律政策研究室主任万春表示,在金融犯罪发案率下降的同时,涉众型金融犯罪案件持续高发。

  数据显示,2017年,检察机关共就非法集资类金融犯罪案件(含集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪)提起公诉8252件17144人,同比分别上升6.18%和4.5%。就组织、领导传销活动罪提起公诉2233件7186人,同比分别上升38.18%和35.51%。

  澎湃新闻注意到,第十批指导性案例包括操纵证券市场,集资诈骗,利用网络组织、领导传销等突出犯罪。

  上述通报公布了一起新型网络传销活动。被告人叶经生等人成立上海宝乔网络科技有限公司,以“经销商管理系统网站”“金乔网商城网站”作为平台,采取上线经销商会员推荐并交纳保证金发展下线经销商,保证金或购物消费额双倍返利;在全国各地设区域代理,给予区域代理业绩比例提成奖励的方式发展会员。被告人叶青松是金乔网浙江省区域总代理。

  据通报,截至案发,金乔网注册会员3万余人,其中注册经销商会员1.8万余人,在全国各地发展省、地区、县三级区域代理300余家,涉案金额1.5亿余元。叶青松直接或间接发展下线经销商会员1886人,收取浙江省区域会员保证金、参与返利的消费额10%现金、区域代理费等共计3000多万元,通过银行转汇给叶经生。叶青松通过抽取保证金推荐奖金、股权分红、天天返利等提成的方式非法获利70多万元。

  2018-08-22,浙江松阳县法院判决认定被告人叶经生、叶青松构成组织、领导传销活动罪,判处被告人叶经生有期徒刑七年、并处罚金人民币150万元,判处被告人叶青松有期徒刑三年、并处罚金人民币30万元,扣押和冻结的涉案财物予以没收,继续追缴两被告人的违法所得。、

  一审宣判后,二被告人不服提出上诉。浙江丽水中院最终维持了原判。

  新型网络传销隐蔽性、欺骗性更强,涉网购、微商等模式

  “叶经生案是当前新型网络传销的典型代表。”浙江丽水市检察院检察官邹利伟介绍,如何区别金融创新与网络传销亦成为司法实践中的一大难点,“新型网络传销与传统传销的主要区别就在于,新型网络传销傍上了互联网+,打着金融创新的旗号,披着科技的外衣,隐蔽性、欺骗性更强。”

  与此同时,除了叶经生案这种网络购物返利模式,检察机关还发现了诸如虚拟币模式(以投资、销售虚拟币为名,以静态、动态收益为诱饵,发展下线)、原始股模式(鼓吹原始股暴富,以推荐奖引诱他人加入),微商传销模式(在微信、微商平台上以造假炫富的手段发展人员),点击广告返利模式(宣称只要点击广告就能获利),慈善互助模式(打着慈善互助的口号欺骗用户)等花式多样的网络传销犯罪形式。

  “入会只需把钱交、一拉人头就回报,拉人越多层级高。”邹利伟说,只要组织者、领导者以拉人头、发展下线作为他的生存方式,组成金字塔式的层级关系敛财,以直接或间接发展的人员数量作为计酬或返利的依据,就是传销活动。

  在实践中,老百姓如何识别、防范新型传销活动?邹利伟提示,一是了解新型网络传销的惯用词。如果看到资本动作、消费返利、爱心互助、原始股、虚拟币、动态收益、静态收益、推荐奖、报单奖、对碰奖等传销惯用词,就要有所警觉。二是判断高额收益来源是否合理。有些公司打着一夜暴富、躺着赚钱的口号,我们就要判断所谓的高额回报是不是符合正常的经营规律,商业逻辑。三是遇到收入门费、拉下线就要高度警惕。传销实质上就是上线瓜分下线投入资金的圈钱游戏,要想获得传销资格就要缴纳入门费,想要获取收益就要拉人头加入。

  “操纵证券市场和非法集资,利用网络形式组织、领导传销都是当前常见多发的金融犯罪。”最高检副检察长童建明指出,涉众型金融犯罪,涉案金额大,参与人群广,犯罪分子往往大肆开展虚假宣传,极易蒙蔽群众,造成众多参与者巨额财产损失,是当前风险性和危害性极大的金融犯罪。

责编:秦璐敏
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